证券代码：301629证券简称：矽电股份公告编号：2025-046

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30；

2．网络投票时间：2025年11月14日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日

9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

14日9:15--15:00的任意时间。

（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长何沁修先生（六）会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月30日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计74人，所持有表决权的股份总数

为24070442股，占公司有表决权股份总数的比例为57.6852％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为

15297044股，占公司有表决权股份总数的比例为36.6596％；通过网络投票的股东

共69人，所持有表决权的股份总数为8773398股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0256％。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东70人，所持有表决

权的股份总数为8773498股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0258％。

其中：通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0002％；

通过网络投票的股东69人，所持有表决权的股份总数为8773398股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0256％。

3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东信达律师事

务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意24065642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：同意8768698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160％。

2.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.01《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意24065542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9796％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：同意8768598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9441％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160％。

2.02《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意24065542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9796％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：同意8768598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9441％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160％。2.03《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》表决结果：同意24065542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9796％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：同意8768598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9441％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160％。

2.04《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意24065542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9796％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：同意8768598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9441％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160％。

2.05《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意24063842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9726％；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8766898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9248％；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

2.06《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意24065042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8768098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9385％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

2.07《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意24065042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8768098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9385％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

2.08《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意24065042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8768098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9385％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

2.09《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意24065042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776％；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8768098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9385％；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

3.审议并通过了《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意24065142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9780％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8768198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9396％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

4.审议并通过了《关于购买董高责任险的议案》；

表决结果：同意24065142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9780％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃

权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东表决情况：同意8768198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9396％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

5.审议并通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意24065642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9801％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：同意8768698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160％。

6.审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制的方式选举何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国

文先生、胡泓先生、姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事，并对每位候选人逐项表决，具体表决结果如下：

6.01《选举何沁修先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意22850758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9329%；

中小股东表决情况：同意7553814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0981％；

何沁修先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.02《选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事》表决结果：同意22847850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9208%；

中小股东表决情况：同意7550906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0649%；

王胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.03《选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意22847750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9204%；

中小股东表决情况：同意7550806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0638%；

杨波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.04《选举辜国文先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意22847750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9204%；

中小股东表决情况：同意7550806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0638%；

辜国文先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.05《选举胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意22847750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9204%；

中小股东表决情况：同意7550806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0638%；

胡泓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

6.06《选举姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事》表决结果：同意22847850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9208%；

中小股东表决情况：同意7550906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0649%；

姜达才先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

7.审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制的方式选举杜雪红女士、黄敬昌先生、邹月娴女士、袁

同舟先生为公司第三届董事会独立董事，并对每位候选人逐项表决，具体表决结果如下：

7.01《选举杜雪红女士为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意22850744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9328%；

中小股东表决情况：同意7553800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0979%；

杜雪红女士当选为公司第三届董事会独立董事。

7.02《选举黄敬昌先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意22847748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9204%；

中小股东表决情况：同意7550804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0638%；

黄敬昌先生当选为公司第三届董事会独立董事。

7.03《选举邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意22847744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9203%；中小股东表决情况：同意7550800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的86.0637%；

邹月娴女士当选为公司第三届董事会独立董事。

7.04《选举袁同舟先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意22849544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9278%；

中小股东表决情况：同意7552600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0843%；

袁同舟先生当选为公司第三届董事会独立董事。

议案1.00、2.01、2.02、5.00已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表

决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定；

会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；

本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《公司2025年第一次临时股东会决议》；

2.广东信达律师事务所关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司2025年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年11月15日