同宇新材:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301630证券简称：同宇新材公告编号：2026-017

同宇新材料（广东）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年5月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议通知已于2026年5月15日以电子邮件、电话、微信或钉钉的形式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人（其中董事长张驰先生，董事纪仲林先生、邓凯华先生，独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等

公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案。

1、非独立董事：在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依

据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。2026年度绩效薪酬预留一定比例在年报披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。未在公司任职的董事，2026年度不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为120000元（含税）/人，按月发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事就本议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等

公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

2公司高级管理人员根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公

司薪酬规定确定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。2026年度绩效薪酬预留一定比例在年报披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案涉及公司高级管理人员薪酬，张驰先生、苏世国先生、邓凯华先生就本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》经审议，董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵守法律法规，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构。

关于2026年度审计费用，董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据审计服务的性质、工作量及公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定。

此议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

3根据公司拟实施的2025年度资本公积转增股本方案，公司拟以当前总股本

40000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增

16000000股，转增后公司总股本为56000000股；该方案实施后公司注册资本

拟由4000.00万元变更为5600.00万元。结合公司注册资本、总股本变动情况，公司拟于2025年度权益分派实施完毕后，对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士办理本次《公司章程》修订相关事宜，授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）及修订后《公司章程》（2026年5月）。