证券代码：301631证券简称：壹连科技公告编号：2026-040

深圳壹连科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董事

会第二十九次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，就本次股

东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年06月18日7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年06月18日（星期四）下午收

市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

1.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（2）《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的

1.01非累积投票提案√议案》

1.02《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身

份证明书、股东登记表；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东登记表；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有

效证件或证明、股东登记表；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委

托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记表；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，

并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年06月25日（星期四）17:00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2026年06月25日17:00止。

（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号壹连科技五楼证券部办公室。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号壹连科技前台。

2、邮政编码：518105

3、联系电话：0755-23499997

4、传真：0755-23499997

5、电子邮箱：zqb@uniconn.com

6、联系人：曾祎昀

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司董事会

2026年06月10日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351631”，投票简称为“壹连投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳壹连科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳壹连科技股份有限公

司于2026年06月26日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》√作为投票对象的子议案数（2）《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的

1.01√议案》

1.02《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三：

深圳壹连科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表法定代表人（仅限股东姓名或名称法人股东）证券名称证件号码

股东账户持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址代理人姓名是否提交委托书代理人证件名称代理人证件号码代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址