壹连科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301631证券简称：壹连科技公告编号：2026-028

深圳壹连科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年05月20日（星期三）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于<2025年度董事会工作报告>的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年年度报告全文及摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于变更注册资本及修订<公司章程>并办

4.00非累积投票提案√

理工商变更的议案

5.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026

6.00非累积投票提案√

年度薪酬方案的议案关于2026年度公司及子公司向金融机构

7.00申请综合授信额度及提供担保并接受关联非累积投票提案√

方担保的议案

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4.独立董事将在本次股东会上进行述职。

5.议案6和议案7如涉及关联股东，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东登记表；2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东登记表；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股

东登记表；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东

授权委托书、股东登记表；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处

提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年05月19日（星期二）17:00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2026年05月19日17:00止。

（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号壹连科技五楼

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号壹连科技前台。

2、邮政编码：518105

3、联系电话：0755-23499997

4、传真：0755-23499997

5、电子邮箱：zqb@uniconn.com

6、联系人：曾祎昀

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。深圳壹连科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351631”，投票简称为“壹连投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳壹连科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳壹连科技股份有限公司于2026年

05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

关于<2025年度董事会工作报

1.00√

告>的议案关于2025年年度报告全文及