证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-037

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月14日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年9月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈少祥先生

6.会议出席情况：

— 1—（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人89人，代表公司有表决权的股份294645413股，占公司有表决权股份总数的70.3950%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表公司有表决权的股份283250000股，占公司有表决权股份总数的67.6725%；通过网络投票的股东79人，代表公司有表决权的股份11395413股，占公司有表决权股份总数的2.7225%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人82人，代表公司有表决权的股份28625413股，占公司有表决权股份总数的

6.8390%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人3人，代表公司有表决权的股份17230000股，占公司有表决权股份总数的4.1165%；

通过网络投票的中小股东79人，代表公司有表决权的股份11395413股，占公司有表决权股份总数的2.7225%。

（3）其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人

员、董事候选人及公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

— 2—二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） 例非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况 294481213 99.9443% 160700 0.0545% 3500 0.0012% 0 0% 通过关于修订《公司章 其中，中小

1.01程》的议案 股东的表决 28461213 99.4264% 160700 0.5614% 3500 0.0122% 0 0% 通过情况

总表决情况 294478213 99.9433% 163700 0.0556% 3500 0.0012% 0 0% 通过关于修订《股东会议 其中，中小

1.02事规则》的议案 股东的表决 28458213 99.4159% 163700 0.5719% 3500 0.0122% 0 0% 通过情况

总表决情况 294475213 99.9422% 166700 0.0566% 3500 0.0012% 0 0% 通过关于修订《董事会议 其中，中小

1.03事规则》的议案 股东的表决 28455213 99.4054% 166700 0.5823% 3500 0.0122% 0 0% 通过情况累积投票提案

提案 提案名称 表决分类 选举票数 比例 表决

— 3—编码 结果

2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

总表决情况 283262620 96.1368% 当选选举陈少祥先生为公其中，中小

2.01 司第四届董事会非独

股东的表决 17242620 60.2354% 当选立董事情况

总表决情况 283261022 96.1362% 当选选举谢晓锋先生为公其中，中小

2.02 司第四届董事会非独

股东的表决 17241022 60.2298% 当选立董事情况

总表决情况 283251018 96.1328% 当选选举陈鹏飞先生为公其中，中小

2.03 司第四届董事会非独

股东的表决 17231018 60.1948% 当选立董事情况

总表决情况 283261014 96.1362% 当选选举卓建著先生为公其中，中小

2.04 司第四届董事会非独

股东的表决 17241014 60.2297% 当选立董事情况

选举黄晓燕女士为公 总表决情况 283261027 96.1362% 当选

2.05 司第四届董事会非独 其中，中小

17241027 60.2298% 当选

立董事 股东的表决

— 4—情况

3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

总表决情况 283261022 96.1362% 当选选举胡志勇先生为公其中，中小

3.01 司第四届董事会独立

股东的表决 17241022 60.2298% 当选董事情况

总表决情况 283261017 96.1362% 当选选举郭天武先生为公其中，中小

3.02 司第四届董事会独立

股东的表决 17241017 60.2298% 当选董事情况

总表决情况 283261034 96.1362% 当选选举常好诵先生为公其中，中小

3.03 司第四届董事会独立

股东的表决 17241034 60.2298% 当选董事情况

1.提案 1.00 属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.会议以累积投票方式选举陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公

司第四届董事会非独立董事，选举胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

— 5—三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

2.见证律师姓名：周书瑶、王梅；

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席

会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东

会决议；

2.北京市嘉源律师事务所关于广东省建筑科学研究院集团股份有限

公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 9月 14 日

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