证券代码：301632证券简称：广东建科公告编号：2025-025

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营发展需要，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计与控股股东广东省建筑工程

集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币

7284.70万元。2025年1月-11月，公司实际发生的日常关联交易

金额为4965.44万元（未经审计）。

公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易关联交易关联交易2026年度预计金2025年1-11月已关联人

类别内容定价原则额（元）发生金额（元）

检测、监建工控股

向关联人测、安全评

及其关联市场定价52133245.7041547925.72提供劳务价等技术企业（服务）服务

小计52133245.7041547925.72

—1—检测软件、建工控股

报刊杂志、

及其关联市场定价4918041.001054861.39设备等产企业向关联人品

销售产广东省粤检测软件、

品、商品科金融集报刊杂志、

市场定价60000.00-团有限公设备等产司品

小计4978041.001054861.39建工控股

向关联人及其关联物业市场定价709632.00596785.31出租物业企业

小计709632.00596785.31

接受关联建工控股勘察设计、

人提供的及其关联施工、监理市场定价14596101.806089221.35

劳务（服企业等服务务）小计14596101.806089221.35建工控股

向关联人及其关联物业市场定价430000.00365577.77租入物业企业

小计430000.00365577.77

注：由于控股股东建工控股控制企业数量众多，公司与其单一关联人预计发生交易金额未超过300万元且占公司上一年度经审计净资产的0.5%，因此公司以“建工控股及其关联企业”合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联

关联交易2025年1-11月已2025年度预计额占同类额与预计交易关联人内容发生金额(元）金额（元）业务比例金额差异类别

（%）（%）

向关建工控检测、监

联人股及其测、安全

41547925.7276963014.173.47%-46.02%

提供关联企评价等技劳务业术服务

（服小计41547925.7276963014.173.47%-46.02%

务）向关建工控检测软

联人股及其件、报刊

1054861.392215530.000.09%-52.39%

销售关联企杂志、设

产品、业备等产品商品

—2—广东省检测软粤科金

件、报刊

融集团-53922.000.00%-100.00%

杂志、设有限公备等产品司

小计1054861.392269452.000.09%-53.52%建工控向关股及其

联人物业596785.31709560.000.05%-15.89%关联企出租业物业

小计596785.31709560.000.05%-15.89%接受建工控勘察设

关联股及其计、施工、

6089221.3519202545.500.98%-68.29%

人提关联企监理等服供的业务劳务

（服小计6089221.3519202545.500.98%-68.29%务）建工控向关

股及其设备、车

联人-300000.000.00%-100.00%关联企辆等资产购买业资产

小计-300000.000.00%-100.00%建工控向关股及其

联人物业365577.771000000.000.06%-63.44%关联企租入业物业

小计365577.771000000.000.06%-63.44%

2025年日常关联交易预计金额基于市场情况和公司业务发展

需求进行预测，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执公司董事会对日常关联交易

行进度确定，具有较大的不确定性。受公司及关联人实际生实际发生情况与预计存在较

产、市场情况、采购安排等因素影响，公司2025年日常关联大差异的说明

交易实际发生金额少于预计金额，上述差异属于正常经营行为。

公司独立董事认为，公司2025年日常关联交易实际发生情况公司独立董事对日常关联交与预计存在较大差异主要系双方根据实际生产与市场情况调易实际发生情况与预计存在

整购销安排所致，属于正常经营行为，不存在损害公司及全较大差异的说明体股东利益特别是中小股东利益的情况。

注：2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

—3—1.广东省建筑工程集团控股有限公司

（1）法定代表人：张育民

（2）注册资本：600000万元人民币

（3）经营范围：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行

资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。

建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家

居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号12层

（5）最近一期财务数据（数据截至2025年9月30日，未经审计；单位：万元）：

总资产18531724.85

净资产3140507.53

营业收入4628708.13

净利润39355.28

2.广东省粤科金融集团有限公司

（1）法定代表人：邓斌

（2）注册资本：1160000万元人民币

（3）经营范围：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他

创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；科技园区开发、管理服务，科技企业孵化服务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证—4—券与期货）；风险投资人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦

4501房

（5）最近一期财务数据（数据截至2025年9月30日，未经审计；单位：万元）：

总资产4977493.70

净资产2838724.78

营业收入695063.93

净利润107264.13

（二）关联关系说明

1.建工控股为公司的控股股东，持有公司55.21%的股份，根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（一）项规定，构成公司关联人。

2.广东省粤科金融集团有限公司在过去十二个月内曾为持有公

司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第7.2.6条规定，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

建工控股及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司依法存续

且正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供检测、监测等

技术服务以及报刊杂志、设备等产品，向关联人购买勘察设计、施工—5—等服务以及设备等资产、租赁房屋等。公司与上述关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

2.关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订相关交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，且以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况公司于2025年12月19日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司预计的2026年度关联交易事项为公司日常经营活动所需，关联交易以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司

2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要系双方

根据实际生产与市场情况调整购销安排所致，属于正常经营行为。本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利

益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

—6—本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会

议、董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十

五次会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立

董事专门会议第二次会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计

委员会第十次会议决议；

4.招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份

有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

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