证券代码：301632证券简称：广东建科公告编号：2026-035

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至

15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月8日7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总

部大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案

关于修订《公司章程》及其附件的议√作为投票对象的

1.00非累积投票提案

案子议案数（3）

1.01关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于公司董事会换届选举第四届董事

2.00累积投票提案应选人数（5）人

会非独立董事的议案备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票选举陈少祥先生为公司第四届董事会

2.01累积投票提案√

非独立董事选举谢晓锋先生为公司第四届董事会

2.02累积投票提案√

非独立董事选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会

2.03累积投票提案√

非独立董事选举卓建著先生为公司第四届董事会

2.04累积投票提案√

非独立董事选举黄晓燕女士为公司第四届董事会

2.05累积投票提案√

非独立董事关于公司董事会换届选举第四届董事

3.00累积投票提案应选人数（3）人

会独立董事的议案选举胡志勇先生为公司第四届董事会

3.01累积投票提案√

独立董事选举郭天武先生为公司第四届董事会

3.02累积投票提案√

独立董事选举常好诵先生为公司第四届董事会

3.03累积投票提案√

独立董事

2.以上提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；提案

的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

进行单独计票并披露投票结果。4.上述提案1.00属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.上述提案2.00、3.00采用累积投票方式选举，应选非独立董事5名，独立董事3名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）办理登记手续。

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电

公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2.登记时间及地点登记时间：2026年9月9日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00），

电子邮件、信函须于2026年9月9日17:00前送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部

大楼6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。

3.联系方式

联系人：张亮

电话：020-85257102

电子邮箱：tzb@gdjky.com

4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2026年8月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351632

2.投票简称：建科投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位）股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所

拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。*选举独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3

位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年第三次临时股东会并代表

本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见本列打提案提案名称勾的栏同反弃编码目可以意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象的子议案

1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案

数（3）

1.01关于修订《公司章程》的议案√

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案√

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

累积

投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于公司董事会换届选举第四届董事会非

2.00应选人数（5）人

独立董事的议案选举陈少祥先生为公司第四届董事会非独

2.01√

立董事选举谢晓锋先生为公司第四届董事会非独

2.02√

立董事选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会非独

2.03√

立董事选举卓建著先生为公司第四届董事会非独

2.04√

立董事选举黄晓燕女士为公司第四届董事会非独

2.05√

立董事关于公司董事会换届选举第四届董事会独

3.00应选人数（3）人

立董事的议案选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立

3.01√

董事选举郭天武先生为公司第四届董事会独立

3.02√

董事选举常好诵先生为公司第四届董事会独立

3.03√

董事

1.委托人姓名或名称（签名或签章）：

2.委托人持股数：股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名（签名）：

7.受托人身份证号：

8.委托日期：年月日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。