证券代码：301632证券简称：广东建科公告编号：2026-023

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第二十次会议于2026年5月7日上午9:40在广东建科天河总部

大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年5月6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

3.审议通过《关于公司总经理<岗位聘用协议书><个人任期经营业绩目标责任书>及2026年度<个人年度经营业绩目标责任书>的议案》

同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》

及2026年度《个人年度经营业绩目标责任书》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月28日（星期四）下午14:30在广州市先烈东路121号广东建科天河总部大楼召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次

会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员

会第三次会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考

核委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2026年5月8日