广东建科:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301632证券简称：广东建科公告编号：2026-025

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日

9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年5月22日

-1-7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2026年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总

部大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100非累积投票提案√

所有提案关于公司2025年年度报告及其

1.00非累积投票提案√

摘要的议案关于公司2025年度董事会工作

2.00非累积投票提案√

报告的议案关于聘请公司2026年度会计师

3.00非累积投票提案√

事务所的议案关于公司2025年度利润分配预

4.00非累积投票提案√

案的议案

-2-关于公司董事2025年度薪酬发

5.00非累积投票提案√

放情况确认的议案关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和

6.00非累积投票提案√高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于公司董事2026年度薪酬方

7.00非累积投票提案√

案的议案关于募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内

8.00非累积投票提案√

容、内部投资结构及延期的议案关于选举公司第三届董事会非

9.00非累积投票提案√

独立董事的议案

2.上述提案1、2、3、4、5已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案6、7、8已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，提案9已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案5、提案7、提案9回避表决。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东

会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

-3-三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电

公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2.登记时间及地点登记时间：2026年5月25日（上午8:30-11:30，下午14:30-

17:00），电子邮件、信函须于2026年5月25日17:00前送达公司，登

记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部

大楼6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。

3.联系方式

联系人：张亮

-4-电话：020-85257102

电子邮箱：tzb@gdjky.com

4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次

会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次

会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

-5-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：351632

2.投票简称：建科投票

3．填报表决意见：同意、反对、弃权

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业-6-务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-7-附件2广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年年度股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案本列打勾提案名称同反弃回编码的栏目可意对权避以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

3.00关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案√

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√