证券代码：301632证券简称：广东建科公告编号：2025-022

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十二次会议于2025年12月19日上午10:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年12月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中汪森林、李紫阳通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于公司经理层成员2024年度考核评价结果及其应用方案的议案》同意公司经理层成员2024年度考核评价结果及其应用方案。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事杨仕超回避表决。

2.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2026年度预计与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公

司及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生日常关联交易总金额

不超过人民币7284.70万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。

3.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置自

有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权公司经理层在上述投资额度和投资期限内行使决策权，并由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。4.审议通过《关于公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划的议案》同意公司编制的《广东建科2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

5.审议通过《关于公司向全资子公司安技中心无偿划转建材楼房产的议案》

基于公司业务发展需要，同意公司将名下建材楼房产无偿划转至全资子公司安技中心。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

6.审议通过《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的议案》

同意公司募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和

实施地点、调整项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。表决结果9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

7.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年1月5日（星期一）下午15:00在广州市先烈东路

121号广东建科天河总部办公大楼召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十五次

会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立董事

专门会议第二次会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考

核委员会第七次会议决议

4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员

会第十次会议决议；

5.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科

技创新委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年12月20日