泽润新能:董事会战略委员会工作细则

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发

展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会根据公司章程的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章人员组成

第三条战略委员会由3名董事组成。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任召集人。

第四条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，

1连选可以连任。

战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或相关法律、法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

战略委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去战略委员会委员资格。

第五条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于2人时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。

第六条《公司法》和公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三章职责权限

第七条战略委员会主要行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宣。

第八条战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第九条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如确有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章会议的召开与通知

2第十条战略委员会根据履行职责的实际需要召开会议。公司董事长、战略

委员会召集人或半数以上委员联名可要求召开战略委员会会议。会议应于召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、电话或其他方式将会议召开日期和地点、会

议期限以及会议议题通知全体委员。在紧急情况下可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条战略委员会召集人负责主持战略委员会会议，当战略委员会召集

人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行战略委员会召集人职责。

第十二条战略委员会委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以

委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员未出席会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条战略委员会委员连续二次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第五章议事与表决程序

第十四条战略委员会应由半数以上的委员出席方可举行。

第十五条战略委员会所作决议应经半数以上委员通过方为有效。

战略委员会委员每人享有一票表决权。

第十六条战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。

第十七条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。

第十八条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即

3全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

第十九条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列

席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

第二十条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。