证券代码：301636证券简称：泽润新能公告编号：2026-023

江苏泽润新能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次

会议于2026年5月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于2026年5月7日通过书面方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈泽鹏、靳治国、王长顺、赵引贵、吕芳、李丹以通讯方式出席本次会议。

会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及行权方式的议案》

公司董事会认为：公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格及行权

方式的事项符合相关法律法规以及公司2023年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规。本次调整事项在公司2022年年度股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及行权方式的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。关联董事陈泽鹏、张卫、黄福灵、王亮、靳治国、王长顺回避表决。三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司董事会

2026年5月11日