泽润新能:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301636证券简称：泽润新能公告编号：2025-039

江苏泽润新能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鉴于江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次

临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第二届董事会第一次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于当天通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵引贵、吕芳、李丹以通讯方式出席本次会议。全体董事共同推举陈泽鹏先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈泽鹏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、

1提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第二届董事会

各专门委员会成员，具体如下：

战略委员会：陈泽鹏先生（主任委员）、吕芳女士、王亮先生；

提名委员会：吕芳女士（主任委员）、李丹女士、张卫先生；