证券代码：301636证券简称：泽润新能公告编号：2025-036

江苏泽润新能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月6日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登

了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号行政办公楼3楼会议室。

5、会议主持人：董事长陈泽鹏

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份37479226股，占公司有表决权股份总数的58.6825%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份24736400股，占公司有表决权股份总数的38.7306%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东50人，代表股份12742826股，占公司有表决权股份总数的19.9519%。

4、中小股东出席的情况通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共49人，代表股份6742826股，占公司有表决权股份总数的

10.5575%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决

权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东49人，代表股份6742826股，占公司有表决权股份总数的10.5575%。

5、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人员出席或列席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意37458926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9458%；反对20300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6722526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果：本议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意37458926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9458%；反对20300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6722526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果：本子议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意37453326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9309%；反对25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6716926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

审议结果：本子议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2.03审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意37458926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对19500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6722526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.04审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意37453326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9309%；反对25900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6716926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意37452826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9296%；反对25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6716426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6085%；反对25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0193%。审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.06审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意37454126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9330%；反对25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6717726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6278%；反对25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.07审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意37458926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9458%；反对19500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6722526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.08审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意37453326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9309%；反对25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6716926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.09审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意37459726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9480%；反对19500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6723326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7108%；反对19500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.10审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意37453626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9317%；反对24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6717226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6203%；反对24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2.11审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》表决结果：同意37458926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9458%；反对19500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；

弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6722526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01关于选举陈泽鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总体表决情况：同意28493043股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0236％。

中小股东表决情况：同意3756643股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.7132％。

3.02关于选举张卫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总体表决情况：同意28485943股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0046％。

中小股东表决情况：同意3749543股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.6079％。

3.03关于选举黄福灵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总体表决情况：同意28485943股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0046％。

中小股东表决情况：同意3749543股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.6079％。

3.04关于选举王亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案总体表决情况：同意28492543股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0222％。

中小股东表决情况：同意3756143股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.7058％。

3.05关于选举靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总体表决情况：同意28492543股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0222％。

中小股东表决情况：同意3756143股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.7058％。

审议结果：陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01关于选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事的议案

总体表决情况：同意28485692股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0039％。

中小股东表决情况：同意3749292股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.6042％。

4.02关于选举吕芳女士为公司第二届董事会独立董事的议案

总体表决情况：同意28485692股，占出席会议所有股东所持股份的

76.0039％。

中小股东表决情况：同意3749292股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.6042％。

4.03关于选举李丹女士为公司第二届董事会独立董事的议案

总体表决情况：同意28481142股，占出席会议所有股东所持股份的

75.9918％。

中小股东表决情况：同意3744742股，占出席会议的中小股东所持股份的

55.5367％。

审议结果：赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士当选为公司第二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所陈丹律师和吴炜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏泽润新能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于江苏泽润新能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司董事会

2025年12月22日