证券代码：301636证券简称：泽润新能公告编号：2025-035

江苏泽润新能科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号行政办公楼3楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更注册资本、公司类型、修订

1.00〈公司章程〉并办理工商变更登记的议非累积投票提案√案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案度的议案》议案数（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<累积投票制实施细则>的议

2.06非累积投票提案√案》

2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<募集资金使用管理制度>的议

2.08非累积投票提案√案》《关于制定<防范控股股东及其关联方资

2.09非累积投票提案√金占用制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.10非累积投票提案√理制度>的议案》

2.11《关于制定<承诺管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨选举第二届

3.00累积投票提案√应选人数（5）人董事会非独立董事的议案》《关于选举陈泽鹏先生为公司第二届董事

3.01累积投票提案√会非独立董事的议案》《关于选举张卫先生为公司第二届董事会

3.02累积投票提案√非独立董事的议案》

3.03《关于选举黄福灵先生为公司第二届董事累积投票提案√会非独立董事的议案》《关于选举王亮先生为公司第二届董事会

3.04累积投票提案√非独立董事的议案》《关于选举靳治国先生为公司第二届董事

3.05累积投票提案√会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届

4.00累积投票提案√应选人数（3）人董事会独立董事的议案》《关于选举赵引贵女士为公司第二届董事

4.01累积投票提案√会独立董事的议案》《关于选举吕芳女士为公司第二届董事会

4.02累积投票提案√独立董事的议案》《关于选举李丹女士为公司第二届董事会

4.03累积投票提案√独立董事的议案》

2、上述议案已经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

3、议案3、议案4采用累积投票制，应选非独立董事5名，独立董事3名。股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案4为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三

分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2需逐项表决。

6、对于本次会议审议的议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月16日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

2、登记地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号行政办公楼2楼会议室

3、登记方式：

现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

（1）自然人股东登记

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。

（2）非自然人股东登记

非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、股东账

户卡、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记；

委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记。

（3）异地股东登记

异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于

2025年12月16日下午17:00前送达公司，公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

5、联系地址及联系人：

联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号

联系人：高婷

联系电话：0519-82650616

传真号码：0519-82650616

电子邮箱：zrzq@zerun-tech.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司董事会

2025年12月06日