证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-039

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2026 年 10 月 24 日任期届满。鉴于董事会换届筹备工作尚在推进中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。

在董事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员，将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

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