证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2026-020

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30；

网络投票时间：2026年5月19日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园

C 栋 1905 会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。

—1—6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共605名，代表股份数为2840876533股，占公司有表决权股份总数的89.3456%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为2104602518股，占公司有表决权股份总数的66.1897%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共600名，代表公司股份数为736274015股，占公司有表决权股份总数的23.1558%。

2.中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表

共598名，代表公司股份数为554930591股，占公司有表决权股份总数的17.4526%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共4名，代表公司股份数为104602518股，占公司有表决权股份总数的3.2897%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共594名，代表公司股份数为450328073股，占公司有表决权股份总数的

14.1628%。

3.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或

列席了本次股东会。

—2—二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如

下议案：

1.00审议通过《关于南网数研院2026年计划预算方案的议案》

总表决情况：

同意2840766933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961%；反对76000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权33600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2.00审议通过《关于南网数研院2025年财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意2840775033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对75900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

3.00审议通过《关于南网数研院2025年利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意2840768633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数—3—的99.9962%；反对81900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决情况：

同意554822691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9806%；反对81900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0148%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0047%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4.00审议通过《关于南网数研院2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意2840771033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%；反对75900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权29600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

5.00审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司

2025年度董事会工作报告的议案》

—4—总表决情况：

同意2840773633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

6.00审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意2840737133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%；反对98800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权40600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东表决情况：

同意554791191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9749%；反对98800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%；弃权40600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0073%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

—5—7.00审议通过《关于南网数研院2026年董事薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意2840667233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926%；反对103200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%；弃权106100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决情况：

同意554721291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9623%；反对103200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0186%；弃权106100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

8.00审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》

总表决情况：

同意2840683633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对100500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权92400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东表决情况：

—6—同意554737691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9652%；反对100500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权92400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0167%。

表决结果：

本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2.见证律师姓名：朱文昱、王家齐

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人

员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件1.《南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

—7—董事会

2026年5月19日

—8—