证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-034

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 1905 会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘育权先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 481名，代表股份数为 2781620103股，占公司有表决权股份总数的 87.4820%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表公司股份数为 2000001200股，占公司有表决权股份总数的 62.9000%。

（2）网络投票情况通过网络投票的股东共 477名，代表公司股份数为 781618903股，占公司有表决权股份总数的

24.5819%。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于南 2182总表决 59849 99.957 23542 0.0393 0.0036

21700 86486

方电网 情况 8117 1% 4 % % 2数字电网研究院股份有限公司拟与南方电其中，

1.00 网财务 通过

中小股 99.957

有限公 59849 23542 0.0393 0.003621700 0

东的表 8117 1% 4 % %司重新决情况签订金融服务协议暨关联交易的议案

关于南 2781总表决 99.992 18883 0.0068 0.0007

41067 20600 0

方电网 情况 0 5%

3 % %

数字电

网研究 其中，

2.00 通过

院股份 中小股 59854 99.965 18883 0.0315 0.0034

20600 0

有限公 东的表 5808 % 3 % %

司 决情况

2026年半年

度利润分配方案的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2、见证律师姓名：石磊、朱文昱。

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人

资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会

2026 年 09 月 16 日