证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2026-030

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于2026年8月27日召开2026年第八次董事会（临时）会议，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》，独立董事已对利润分配方案发表意见。公司2026年半年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案基本情况

（一）公司2026年半年度经营情况

根据公司2026年半年度财务报告，2026年1-6月公司合并口径归母净利润为202431219.18元。截至2026年6月30日，公司总股数为3179650230股。公司合并报表中未分配利润为2206219150.39元，母公司报表中未分配利润为284098039.89元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之规定，按照合并报表、母公—1—司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配的利润为284098039.89元。

（二）利润分配方案具体内容

1.分配基准：2026年半年度

2.综合考虑公司现金流及经营状况，根据《公司法》和

《公司章程》的规定，经公司董事会审议，公司2026年半年度的利润分配方案为：拟向全体股东每10股派现金红利

0.30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为

3179650230股，以此计算拟派发现金红利95389506.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后期间。

3.本次现金分红总额95389506.90元（含税），占2026年半年度公司合并口径归母净利润的比例约47.12%；

本次以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；

公司不涉及股份回购事项，不提取任意盈余公积金。

4.若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的现金分红总额。

三、利润分配方案的合理性说明公司2026年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公—2—司章程》等文件中有关利润分配政策的规定及公司《上市后三年内股东分红回报规划》的有关要求。

本次利润分配方案综合考虑了全体股东的合理回报与

公司经营发展情况，充分平衡经营风险与收益，有助于公司优化资源配置，增强投资者信心，促进企业可持续发展。

四、备查文件

（一）2026年第八次董事会（临时）会议决议

（二）独立董事关于公司2026年半年度利润分配方案事项的审查意见特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会

2026年8月27日

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