证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2025-005

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“南网数字”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2.公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师

事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

—1—2.人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师

2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审

计报告的注册会计师743名。

3.业务信息

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主

要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学

研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地

产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额

8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。

4.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任

的情况如下：

起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。

金亚科技、周旭尚余500万根据有权人民法院作出的生效判决，投资者2014年报

辉、立信元金亚科技对投资者损失的12.29%部分

承担赔偿责任，立信承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

—2—起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件金额额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；

2017年半年度报告以及临时公告存在

证券虚假陈述为由对保千里、立信、

银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月保千里、东北证2015年重组、30日至2017年12月29日期间因虚

投资者券、银信评估、立2015年报、20161096万元假陈述行为对保千里所负债务的15%信等年报部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5

次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

注册会计师开始从事上市公开始在立信执开始为本公司提项目姓名执业时间司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙彭敏琴2014年2014年2014年2022年人签字注册刘兴炎2021年2016年2015年2022年会计师

—3—注册会计师开始从事上市公开始在立信执开始为本公司提项目姓名执业时间司审计时间业时间供审计服务时间质量控制廖慕桃2013年2006年2012年2022年复核人

（1）项目合伙人近三年从业经历

姓名：彭敏琴时间上市公司名称职务

2022年-2024年南方电网数字电网研究院股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年广州中海达卫星导航技术股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年广州瑞松智能科技股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘兴炎时间上市公司名称职务

2022年-2024年南方电网数字电网研究院股份有限公司签字注册会计师

2022年广东云通锂电池股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃时间上市公司名称职务

2023年-2024年纳思达股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年青岛天能重工股份有限公司项目合伙人

2024年维业建设集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年安徽德豪润达电气股份有限公司项目合伙人

2022年珠海港股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年广州瑞松智能科技股份有限公司复核合伙人

2022年广东广弘控股股份有限公司复核合伙人

2.项目组成员独立性

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员未持有和买卖南网数字公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性—4—要求的情形，也不存在影响独立性的其他经济利益。

3.诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存

在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.审计收费

经履行公开招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。预估2025年度审计费用为

39.62万元，包括公司本部及现有下属企业的2025年度财务

报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用27.62万元，内控审计费用12万元，但不包括公司新增下属企业（若有）的审计费用。预估2025年度审计费用较公司2024年度审计费用减少74.8%，主要原因为立信作为南网数字辅导上市的会计师事务所，对南网数字的财务状况、经营情况已有较为深入的了解，且前期已完成2025年半年度审计服务及第三季度审阅服务，一定程度可提升年度审计工作效率。此次审计费用降低不会影响审计服务质量。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2025年12月9日召开了2025年第十二次董事会会议，审议通过了《关于聘用南网数研院2025年度财务决算审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司—5—2025年第四次临时股东会审议。

（二）审计与风险委员会审议意见

公司董事会审计与风险委员会对立信的执业资质、专业

胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司2025年第十二次董事会会议。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所的期限为1年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）《2025年第十二次董事会会议决议》（二）《2025年第六次董事会审计与风险委员会会议决议》（三）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会

2025年12月10日

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