联合动力:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301656证券简称：联合动力公告编号：2026-007

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十

六次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经讨论，审议了如下议案：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》与会人员认真听取并审议了总经理杨睿诚先生所作的《2025年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2025年度工作总结及2026年工作计划。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025年年度报告及其摘要》，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文及其摘要详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士向董事会递交了《2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》、独立董事《2025年度述职报告》详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了较为健全、合理的内部控制体系，各项制度能够得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

公司《2025年度内部控制评价报告》以及持续督导机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监

会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了鉴证报告，公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》以及持续督导机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案

当日的公司总股本2404790910股为基数，每10股派发现金股利0.43元（含税），共派发现金股利103406009.13元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

在分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司2025年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前

景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

经核查现任独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士的任职经历以及签

署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。本议案独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士回避表决。

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9.以0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，公司制定了董事2026年度薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10.审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体表决结果如下：

10.01以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于确认杨睿诚2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。公司董事、总经理杨睿诚先生为本议案的关联董事，回避表决。

10.02以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于确认吴妮妮2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》10.03以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于确认王小龙2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。