证券代码：301656证券简称：联合动力公告编号：2026-026

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分子议案

暨召开2025年年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力）于2026年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于召开2025年年度股东会的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026年5月15日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分子议案的议案》，具体内容如下：

一、取消部分提案的情况说明

（一）取消提案的名称提案8《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》之子提案8.05《选举曹海峰为公司第二届董事会非独立董事》。

（二）提案取消的原因

鉴于职工代表董事系经由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消上述子提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（三）除上述取消的提案外，公司2025年年度股东会会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。

二、召开会议的基本情况1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，

同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 A

座15楼

三、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√3.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方√案的议案》4.00《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审√计机构的议案》

5.00《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》√

6.00《关于修订<公司章程>的议案》√

7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）8.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立应选人数（5）人董事候选人的议案》

8.01选举李俊田为公司第二届董事会非独立董事√

8.02选举宋君恩为公司第二届董事会非独立董事√

8.03选举李瑞琳为公司第二届董事会非独立董事√

8.04选举杨睿诚为公司第二届董事会非独立董事√

8.05选举袁金奇为公司第二届董事会非独立董事√

9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董应选人数（3）人事候选人的议案》

9.01选举崔东树为公司第二届董事会独立董事√

9.02选举陆瑶为公司第二届董事会独立董事√

9.03选举李洁慧为公司第二届董事会独立董事√

公司现任独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士均已经向董事会递交

了《2025年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.上述第1至第6项、第8至第9项议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。第7项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司于2026年1月15日、2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3.上述第6项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

4.第8项至第9项议案采用累积投票制选举董事，应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

5.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者

指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵

达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2.登记时间：2026年5月14日至2026年5月15日，上午9:00—下午18:00。

3.登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 A

座联合动力董事会秘书办公室

4.登记手续：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持

开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月15日18：00前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。

5.会议联系方式

联系人：范鑫

联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99号苏州湾中心广场 A座联合动力董事会秘书办公室

联系电话：0512-85557799

传真：0512-85557799

邮箱：IAIR@inovance.com

6.本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.《第一届董事会第十五次会议决议》；

2.《第一届董事会第十六次会议决议》；

3.《第一届董事会第十七次会议决议》特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：

1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《授权委托书》

3.《股东参会登记表》附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351656，投票简称：联合投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）对于提案1至提案7为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）对于提案8至提案9为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（提案8，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、除累积投票议案外，股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议

所有提案表达相同意见。股东对除累积投票议案外的总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏州汇川联合动力系

统股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：委

托人股东账号持股数：是

否具有表决权：

委托股东持有上市公司股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托人（签名）：受托人身份证号码：签

署日期：2026年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

备注同意反对弃权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026

3.00√年度薪酬方案的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司

4.00√2026年度审计机构的议案》《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品

5.00√的议案》

6.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00√度>的议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董拥有的表决票数=股东所代表

8.00

的有表决权的股份总数×5事会非独立董事候选人的议案》

8.01选举李俊田为公司第二届董事会非独立董事√

8.02选举宋君恩为公司第二届董事会非独立董事√

8.03选举李瑞琳为公司第二届董事会非独立董事√

8.04选举杨睿诚为公司第二届董事会非独立董事√

8.05选举袁金奇为公司第二届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董拥有的表决票数=股东所代表的

9.00事会独立董事候选人的议案》有表决权的股份总数×3

9.01选举崔东树为公司第二届董事会独立董事√

9.02选举陆瑶为公司第二届董事会独立董事√

9.03选举李洁慧为公司第二届董事会独立董事√附件3：

苏州汇川联合动力系统股份有限公司股东参会登记表身份证号码股东姓名（营业执照号码）股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编

2025年年度股东会

是否本人参会备注

2026年月日