证券代码：301656证券简称：联合动力公告编号：2026-028

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30开始。

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中

心广场 A座 15楼。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长李俊田。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东277人，代表股份2136792079股，占公司有表决权股份总数的88.8556%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2116231000股，占公司有表决权股份总数的88.0006%。

通过网络投票的股东273人，代表股份20561079股，占公司有表决权股份总数的0.8550%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份136792079股，占公司有表决权股份总数的5.6883%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份116231000股，占公司有表决权股份总数的4.8333%。

通过网络投票的中小股东273人，代表股份20561079股，占公司有表决权股份总数的0.8550%。

3.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监、保荐机构

持续督导相关人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所张智鹏律师、谢小丽律师列会见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第

6项议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过。

各项议案的表决情况如下：

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）213627377948820030100股份数量13627377948820030100

（股）占出席本次股占出席本次

东会有效表决99.9757%0.0228%0.0014%股东会中小99.6211%0.3569%0.0220%权股份总数的股东有效表比例决权股份总数的比例

2.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）213620127955910031700股份数量13620127955910031700

（股）占出席本次占出席本次股股东会中小

东会有效表决99.9724%0.0262%0.0015%股东有效表99.5681%0.4087%0.0232%权股份总数的决权股份总比例数的比例

3.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量

股份数量（股）21361322795646009520013613227956460095200

（股）占出席本次占出席本次股股东会中小

东会有效表决99.9691%0.0264%0.0045%股东有效表99.5177%0.4127%0.0696%权股份总数的决权股份总比例数的比例

4.00《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）213620867953120052200股份数量13620867953120052200

（股）占出席本次股占出席本次

东会有效表决99.9727%0.0249%0.0024%股东会中小99.5735%0.3883%0.0382%权股份总数的股东有效表比例决权股份总数的比例

5.00《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）213614807960050043500股份数量13614807960050043500

（股）占出席本次占出席本次股股东会中小

东会有效表决99.9699%0.0281%0.0020%股东有效表99.5292%0.4390%0.0318%权股份总数的决权股份总比例数的比例

6.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）213625797948930044800股份数量13625797948930044800

（股）占出席本次占出席本次股股东会中小

东会有效表决99.9750%0.0229%0.0021%股东有效表99.6096%0.3577%0.0328%权股份总数的决权股份总比例数的比例

7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）213613537956040096300股份数量13613537956040096300

（股）

占出席本次股99.9693%0.0262%0.0045%占出席本次99.5199%0.4097%0.0704%东会有效表决股东会中小权股份总数的股东有效表比例决权股份总数的比例8.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举李俊田先生、宋君恩先生、李瑞琳先生、

杨睿诚先生、袁金奇先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

8.01选举李俊田为公司第二届董事会非独立董事

总表决结果：同意2116321199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0420%。

中小投资者表决结果：同意116321199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0350%。

表决结果：李俊田先生当选公司第二届董事会非独立董事。

8.02选举宋君恩为公司第二届董事会非独立董事

总表决结果：同意2116322823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0421%。

中小投资者表决结果：同意116322823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0362%。

表决结果：宋君恩先生当选公司第二届董事会非独立董事。

8.03选举李瑞琳为公司第二届董事会非独立董事

总表决结果：同意2116363376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0440%。

中小投资者表决结果：同意116363376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0659%。表决结果：李瑞琳先生当选公司第二届董事会非独立董事。

8.04选举杨睿诚为公司第二届董事会非独立董事

总表决结果：同意2116312810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0416%。

中小投资者表决结果：同意116312810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0289%。

表决结果：杨睿诚先生当选公司第二届董事会非独立董事。

8.05选举袁金奇为公司第二届董事会非独立董事

总表决结果：同意2116308998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0414%。

中小投资者表决结果：同意116308998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0261%。

表决结果：袁金奇先生当选公司第二届董事会非独立董事。

9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士为公

司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决情

况如下：

9.01选举崔东树为公司第二届董事会独立董事

总表决结果：同意2116311126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0415%。

中小投资者表决结果：同意116311126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0277%。

表决结果：崔东树先生当选公司第二届董事会独立董事。

9.02选举陆瑶为公司第二届董事会独立董事总表决结果：同意2116308225股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.0414%。

中小投资者表决结果：同意116308225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0256%。

表决结果：陆瑶女士当选公司第二届董事会独立董事。

9.03选举李洁慧为公司第二届董事会独立董事

总表决结果：同意2116355844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0436%。

中小投资者表决结果：同意116355844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0604%。

表决结果：李洁慧女士当选公司第二届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所张智鹏律师、谢小丽律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符

合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.苏州汇川联合动力系统股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司董事会

2026年5月20日