证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2026-030

深圳市首航新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的

9:15 至 15:00 的任意时间。

3、 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、 召集人：深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

5、 主持人：公司董事长许韬先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（股东代理人）61 人，代表有效表决权股份

313452754 股，占公司有效表决权股份总数的 76.0123%。其中：通过现场投票的股东（股东代理人）9 人，代表有效表决权股份 313275354 股，占公司

有效表决权股份总数的 75.9693%；通过网络投票的股东（股东代理人）52 人，代表有效表决权股份 177400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0430%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）55 人，代表有效表决权股份 177700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0431%。其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）3 人，代表有效表决权股份 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东（股东代理人）52 人，代表有效表决权股份 177400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0430%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事会秘

书及其他高级管理人员、见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于变 总表决 31338 99.977 0.0173 0.0050

54100 15800 0

更注册 情况 2854 7% % %地址及其中，

1.00 修订 通过

中小股 10780 60.664 30.444 8.8914《公司 54100 15800 0东的表 0 0% 6% %章程》决情况的议案

2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案

选举许 总表决 31329 99.948

2.01 - - - - - 当选

韬先生 情况 0167 1%为公司其中，

第三届

中小股 8.5048

董事会 15113 - - - - -

东的表 %非独立决情况董事

选举易 总表决 31328 99.947

- - - - -

德刚先 情况 9255 8%生为公其中，

2.02 司第三 当选

中小股 7.9916

届董事 14201 - - - - -

东的表 %会非独决情况立董事

选举仲 总表决 31328 99.947

- - - - -

其正先 情况 9255 8%生为公其中，

2.03 司第三 当选

中小股 7.9916

届董事 14201 - - - - -

东的表 %会非独决情况立董事

选举徐 总表决 31328 99.947

- - - - -

锡钧先 情况 9255 8%生为公其中，

2.04 司第三 当选

中小股 7.9916

届董事 14201 - - - - -

东的表 %会非独决情况立董事

选举邱 总表决 31329 99.950

- - - - -

波先生 情况 8058 6%为公司其中，

2.05 第三届 当选

中小股 12.945

董事会 23004 - - - - -

东的表 4%非独立决情况董事

3.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案选举张 总表决 31328 99.947

- - - - -

济建先 情况 9262 8%生为公其中，

3.01 司第三 当选

中小股 7.9955

届董事 14208 - - - - -

东的表 %会独立决情况董事

选举黄 总表决 31328 99.947

- - - - -

兴华先 情况 9259 8%生为公其中，

3.02 司第三 当选

中小股 7.9938

届董事 14205 - - - - -

东的表 %会独立决情况董事

选举陈 总表决 31329 99.948

- - - - -

凡先生 情况 0056 1%为公司其中，

3.03 第三届 当选

中小股 8.4423

董事会 15002 - - - - -

东的表 %独立董决情况事

提案 1为特别表决事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 2、提案 3 为累积投票提案，已逐项表决，且每项子议案得票数均超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数。许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、徐锡钧先生、邱波先生当选为公司第三届

董事会非独立董事；张济建先生、黄兴华先生、陈凡先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：王茜、任宝明

3、结论性意见：广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合

法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日