证券代码：301662证券简称：宏工科技公告编号：2025-015号

宏工科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月20日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年

5月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公

司1号门综合楼108会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况现场出席会议占公司有表参加网络占公司有表代表公司股代表公司股会议名称的股东（代理决权股份总投票的股决权股份总份（股）份（股）

人）人数数的比例东人数数的比例

2024年年度股东大会105757920571.9740%6613110491.6388%

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

普通决议案

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》

6、《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

7、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

8、《关于续聘2025年审计机构的议案》

特别决议案

9、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》10、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

三、议案审议表决情况

（一）2024年年度股东大会表决情况2024年年度股东大会表决情况如下：

同意反对弃权有效表决权（不含回避决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率表决）股份数量

15887855499.9801%96000.0163%21000.0036%58890254

25887815499.9795%96000.0163%25000.0042%58890254

35887815499.9795%96000.0163%25000.0042%58890254

45887815499.9795%96000.0163%25000.0042%58890254

51201058199.8994%96000.0798%25000.0208%12022681

65886985499.9654%179000.0304%25000.0042%58890254

75887015499.9659%176000.0299%25000.0042%58890254

85887035499.9662%96000.0163%103000.0175%58890254

95886715499.9608%125000.0212%106000.0180%58890254

105887835499.9798%96000.0163%23000.0039%58890254其中，中小股东表决情况如下：

同意反对弃权有效表决权（不含回避决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率表决）股份数量

1672013999.8262%96000.1426%21000.0312%6731839

2671973999.8203%96000.1426%25000.0371%6731839

3671973999.8203%96000.1426%25000.0371%6731839

4671973999.8203%96000.1426%25000.0371%6731839

5671973999.8203%96000.1426%25000.0371%6731839

6671143999.6970%179000.2659%25000.0371%6731839

7671173999.7014%176000.2614%25000.0371%6731839

8671193999.7044%96000.1426%103000.1530%6731839

9670873999.6569%125000.1857%106000.1575%6731839

10671993999.8232%96000.1426%23000.0342%6731839（二）议案表决结果

本次股东大会议案第1项到第8项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第9项到第10项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5涉及关联关系，关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：康晓阳律师、陈鸣剑律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《关于宏工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、关于宏工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。宏工科技股份有限公司董事会

二○二五年五月二十一日