宏工科技:关于宏工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页

三、附件………………………………………………………………第6—9页

（一）本所执业证书复印件………………………………………第6页

（二）本所营业执照复印件………………………………………第7页

（三）本所签字注册会计师证书复印件………………………第8-9页关于宏工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2025〕3-440号

宏工科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宏工科技股份有限公司（以下简称宏工科技公司）管理层

编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供宏工科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付

发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任宏工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏工科技公司管理层编制的上述

第1页共9页说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，宏工科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了宏工科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年五月二十日

第2页共9页宏工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974号），本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司采用同时向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深

圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发

行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 26.60 元，募集资金总额为53200.00万元，坐扣承销和保荐费用3266.83万元后的募集资金为

49933.17万元，联席主承销商中信证券股份有限公司实际坐扣保荐承销费3462.84万元（含税）后的募集资金49737.16万元，已于2025年4月14日由联席主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行株洲黄河北路支行开立的账号为584682988923的人

民币账户内，保荐承销费增值税196.01万元已由本公司于2025年4月14日于汇入本公司在中国银行株洲黄河北路支行开立的账号为584682988923的人民币账户内。截至2025年

4月14日，本公司收到的募集资金为49933.17万元。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2507.94万元后，公司本次募集资金净额为47425.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕3-18号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

第3页共9页下：

金额单位:人民币万元募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资投资额资金或核准文号智能物料输送与株天发改备

混配自动化系统24000.0024000.0018804.925195.08