证券代码：301662证券简称：宏工科技公告编号：2026-038号

宏工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年7月20日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年7月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公

司1号门综合楼107会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况现场出席会占公司有表参加网络投占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称议的股东（代决权股份总票的股东人决权股份总（股）（股）

理人）人数数的比例数数的比例

2026年第一次

57562980265.1981%641081760.0933%

临时股东会

（三）公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东会。

二、会议议案情况

本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

议案名称

1.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

2.00《关于修订<薪酬管理制度>的议案》三、议案审议表决情况

（一）2026年第一次临时股东会表决情况

2026年第一次临时股东会表决情况如下：

同意反对弃权决议案有效表决权股份数量股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率

1.007572263399.9797%142100.0188%11350.0015%75737978

2.007571893399.9749%179100.0236%11350.0015%75737978其中，中小股东表决情况如下：

同意反对弃权决议案有效表决权股份数量股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率

1.009293185.8279%1421013.1239%11351.0482%108276

2.008923182.4107%1791016.5411%11351.0482%108276（二）议案表决结果

本次股东会议案第1.00项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案第2.00项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张政律师、丁泽政律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。宏工科技股份有限公司董事会

二○二六年七月二十一日