证券代码：301662证券简称：宏工科技公告编号：2026-046号

宏工科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于2026年8月26日以电话会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》于2026年8月27日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）3、审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；

根据充分分析及评估后，2026年半年度冲回信用减值准备及资产减值准备共计41.06万元。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日