证券代码：301662证券简称：宏工科技公告编号：2025-048号

宏工科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月29日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年

10月29日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公

司1号门综合楼107会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况现场出席会占公司有表参加网络投占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称议的股东（代决权股份总票的股东人决权股份总（股）（股）

理人）人数数的比例数数的比例

2025年第二次

85591711569.8964％7317421902.1777％

临时股东大会

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

议案名称

1.00《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于制定、修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

2.10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

2.11《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

2.12《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

3.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》三、议案审议表决情况

（一）2025年第二次临时股东大会表决情况

2025年第二次临时股东大会表决情况如下：

同意反对弃权决议案有效表决权股份数量股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率

1.005765870599.9990％5000.0009％1000.0002％57659305

2.015765780599.9974％5000.0009％10000.0017％57659305

2.025765780599.9974％5000.0009％10000.0017％57659305

2.035765780599.9974％5000.0009％10000.0017％57659305

2.045765780599.9974％5000.0009％10000.0017％57659305

2.055765780599.9974％5000.0009％10000.0017％57659305

2.065765780599.9974％5000.0009％10000.0017％57659305

2.075765790599.9976％5000.0009％9000.0016％57659305

2.085765790599.9976％5000.0009％9000.0016％57659305

2.095765790599.9976％5000.0009％9000.0016％57659305

2.105765790599.9976％5000.0009％9000.0016％57659305

2.115765790599.9976％5000.0009％9000.0016％57659305

2.125765390599.9906％5000.0009％49000.0085％57659305

3.005765790599.9976％5000.0009％9000.0016％57659305其中，中小股东表决情况如下：

同意反对弃权决议案有效表决权股份数量股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率

1.00550029099.9891％5000.0091％1000.0018％5500890

2.01549939099.9727％5000.0091％10000.0182％5500890

2.02549939099.9727％5000.0091％10000.0182％5500890

2.03549939099.9727％5000.0091％10000.0182％5500890

2.04549939099.9727％5000.0091％10000.0182％5500890

2.05549939099.9727％5000.0091％10000.0182％5500890

2.06549939099.9727％5000.0091％10000.0182％5500890

2.07549949099.9745％5000.0091％9000.0164％5500890

2.08549949099.9745％5000.0091％9000.0164％5500890

2.09549949099.9745％5000.0091％9000.0164％5500890

2.10549949099.9745％5000.0091％9000.0164％5500890

2.11549949099.9745％5000.0091％9000.0164％5500890

2.12549549099.9018％5000.0091％49000.0891％5500890

3.00549949099.9745％5000.0091％9000.0164％5500890（二）议案表决结果

1、本次股东大会议案第2.03项到第2.12项为普通决议案，已

获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第1.00项、第2.01

项、第2.02项、第3.00项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

的最新规定，公司不再设置监事会，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

2、律师姓名：丁泽政律师、杨萍律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。五、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司董事会

二○二五年十月三十日