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南通泰禾化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会

的法律意见书汉坤（证）字[2025]第 35778-2-O-3号中国上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座33层200041

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2025年第二次临时股东会的

法律意见书汉坤（证）字[2025]第 35778-2-O-3号

致：南通泰禾化工股份有限公司

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年10月10日在上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加并对本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《南通泰禾化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《南通泰禾化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的

其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，-1-关于南通泰禾化工股份有限公司北京市汉坤律师事务所上海分所2025年第二次临时股东会的法律意见书

所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，不得用作任何其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第四届董事会于2025年9月23日召开第二次会议做出决议决定召集本次股东会，并于2025年9月25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该通知中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年10月10日14点30分在上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101

会议室召开，由董事长谢思勉主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共119人，共计持有公司有表决权股份405402110股，占公司股份总数的90.0894%，其中：

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1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份29240100股，占公司股份总数的6.4978%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计116人，共计持有公司有表决权股份376162010股，占公司股份总数的83.5916%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）118人，代表公司有表决权股份数59572110股，占公司股份总数的13.2382%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师以现场出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

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（一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案

表决情况：同意405234410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9586%；反对153800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0379%；弃权13900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者投票情况为：同意59404410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7185%；反对153800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2582%；弃权13900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%。

表决结果：通过

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

-4-关于南通泰禾化工股份有限公司北京市汉坤律师事务所上海分所2025年第二次临时股东会的法律意见书（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所上海分所关于南通泰禾化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页）北京市汉坤律师事务所上海分所

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