证券代码：301665证券简称：泰禾股份公告编号：2026-013

南通泰禾化工股份有限公司

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因本议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制，标准为12万元/年（税前），由公司按月发放，不参与公司内部绩效考核。

（二）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）及公司高级管理人员薪酬方案

按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。1、基本薪酬：根据其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

2、绩效薪酬：与公司年度经营绩效、个人业绩完成情况挂钩，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬的具体评定及发放方法如下：

以公司经审计的年度财务数据为基础，根据公司年度经营绩效完成情况和个人年度绩效考核结果评定。在年度工作结束后，根据个人年度绩效考核结果，先预发一部分（原则上不超过个人年度绩效薪酬总额的50%），剩余部分在公司年度报告披露后予以发放，多退少补。

3、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施股权激励计划、员工

持股计划等，与公司中长期经营业绩、个人中长期绩效考核评价结果挂钩，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

4、专项奖励：经审议批准，公司可临时性地为专门事项对董事和高级管理

人员设立专项奖励或惩罚，并依据考核结果核算发放。

5、董事在公司内部兼任其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，公司不再另行发放董事津贴。

（三）不在公司任职的非独立董事

非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司

的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。

4、本方案尚需公司2025年年度股东会审议。

五、备案文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司董事会

2026年4月27日