大普微:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：301666 证券简称：大普微公告编号：2026-059

深圳大普微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2026年 11月 19日下午 13:30

2、网络投票时间为：2026年 11月 19日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年

11月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年 11月 13日（星期五）（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡是 2026年 11月 13日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦

36F大普微会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案和提案编码

备注

提案该列打勾

提案名称提案类型

编码的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

2.00 非累积投票提案 √

案

3.00 关于调整 2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公

司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《公司章程》的规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”）共同组成。A类股份及 B类股份持有人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投 10 票，B类股份持有人每股可投 1票，但股东会就下列事项的议案进行表决时，每一 A类股份享有的表决权数量与每一 B类股份的表决权数量相同：

（1）修改公司章程；

（2）改变 A类股份享有的表决权数量；（3）聘请或者解聘公司的独立董事；

（4）聘请或者解聘审计委员会成员；

（5）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

（6）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

本次股东会不涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证，并提交：法定代表人本人身份证复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件、持股凭证；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），并提交：授权委托书复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件、持股凭证；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证，并提交：本人身

份证复印件、股东账户卡复印件、持股凭证；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托

人亲笔签署的股东授权委托书（附件二），并提交：代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书复印件、委托人股东账户卡复印件、持股凭证；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的本人身份证原件、授

权委托书原件（如适用），并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。出席本次会议人员可通过现场登记、电子邮件登记、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 11月 18 日（星期三）17:00前送达公司为准）。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年 11月 18日 9:00-11:00，14:00-17:00。（三）登记地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦

3501。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9号创投大厦 3501

2、邮政编码：518172

3、联系电话：0755-89932506

4、传真：0755-89932506

5、电子邮箱：ir@dapustor.com

6、联系人：王宁宁

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此通知。

深圳大普微电子股份有限公司董事会

2026年 10月 30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351666”，投票简称为“大普投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 19日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30

和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11月 19 日上午 9:15，结束

时间为 2026年 11月 19日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳大普微电子股份有限公司授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳大普微电子股

份有限公司于 2026年 11月 19日召开的 2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案

提案名称备注同意反对弃权编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.00 √

的议案