证券代码：301667证券简称：纳百川公告编号：2026-009

纳百川新能源股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议

于2026年2月6日以现场及通讯方式召开，其中董事陈超鹏余以通讯方式参会。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第二届董事

会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陈荣贤先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈荣贤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意选举陈荣贤先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为确保公司第二届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈荣贤、陈超鹏余、贝赛组成，由陈荣贤担任主任委员；

审计委员会由娄杭、宋其敏、贝赛组成，由娄杭担任主任委员；

提名委员会由娄杭、宋其敏、贝赛组成，由娄杭担任主任委员；

薪酬与考核委员会由陈荣贤、贝赛、娄杭组成，由贝赛担任主任委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈荣贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任徐元文先生、潘虹女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任袁厚军先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会以及审计委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈超鹏余先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任许成先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务领取薪酬，任期内其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬按月发放。如高级管理人员在任期内薪酬方案不发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议高级管理人员薪酬相关议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在审议时关联委员陈荣贤先生已回避表决。

关联董事陈荣贤先生以及陈超鹏余先生回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、提名委员会决议、薪酬与考核委员会决议、审计委员会决议；

3、《提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见》、《审计委员会关于财务总监候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司董事会

2026年2月7日