北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展年度各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，持续推动公司高质量发展。现将2025年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司深耕智能配电设备行业，把握国家大力发展智能电网和新型

电力系统的战略契机，紧密围绕“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，以“配电技术引领者，智慧能源推动者，绿色发展践行者”为定位，圆满完成了上市任务，整体经营态势积极向好。报告期内，公司实现营业收入89539.89万元，较上年同期上涨3.25％；实现归属于上市公司股东的净利润为10501.01万元，较上年同期减少5.64％；截至本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为100405.87万元，较上年同期上涨130.28％。

二、2025年度董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开5次会议，会议的召集及召开程序、召集人

和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

《董事会议事规则》的相关规定。会议决议均合法有效。报告期内董事会本年度履职具体情况如下：

序号会议届次召开时间审议通过的议案1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于公司2024年度财务决算的议案》

4.《关于公司2024年度利润分配的议案》

5.《关于公司2025年度财务预算的议案》

6.《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》7.《关于确定公司2025年董事薪酬与津贴的议案》8.《关于确定公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

第二届董事会第十

12025年2月28日9.《关于预计公司2025年关联交易的议案》

七次会议10.《关于确认<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度财务报表及审计报告>的议案》

11.《关于确认公司近三年关联交易的议案》12.《关于审议<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司内部控制评价报告>的议案》13.《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

14.《关于申请银行贷款并提供担保的议案》

15.《关于公司提取任意公积金的议案》16.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》1.《关于开立募集资金专户并授权签订募集资

第二届董事会第十金专户监管协议的议案》

22025年7月25日八次会议2.《关于批准报出2025年1-6月审阅报告的议案》

第二届董事会第十

32025年8月15日《关于聘任公司证券事务代表的议案》

九次会议1.《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》2.《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》第二届董事会第二3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

42025年10月28日十次会议的议案》4.《关于确认公司<2025年第三季度报告>的议案》5.《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

6.《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》；

6.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

6.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》6.4《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》6.5《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》6.6《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

6.7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.8《关于修订<总经理工作细则>的议案》

6.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》6.10《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》6.11《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6.12《关于修订<董事、高管持股变动管理制度>的议案》6.13《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

6.14《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6.15《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

6.16《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

6.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》6.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》6.19《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》6.20《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》6.21《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》6.22《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》6.23《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

6.24《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

6.25《关于修订<内部审计制度>的议案》6.26《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》6.27《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

6.28《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

6.29《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

6.30《关于制定<舆情管理制度>的议案》

6.31《关于废止<承诺管理制度>的议案》6.32《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》

6.33《关于废止<监事会议事规则>的议案》7.《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；

8.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

1.《关于2025年中期利润分配预案的议案》2.《关于2026年度担保额度预计暨接受关联

第二届董事会第二

52025年12月8日方担保的议案》

十一次会议3.《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司董事会严

格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等的要求，认真组织、召集股东会，并确保所有经股东会审议通过的决议得到有效、及时地贯彻执行，充分尊重和保障公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。报告期内股东会召开情况如下：

序号会议名称召开时间审议通过的议案1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司2024年度财务决算的议案》

12024年年度股东会2025年3月20日4、《关于公司2024年度利润分配的议案》

5、《关于公司2025年度财务预算的议案》6、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》7、《关于确定公司2025年董事薪酬与津贴的议案》7.1、《关于确定公司2025年非独立董事薪酬与津贴的议案》7.2、《关于确定公司2025年独立董事薪酬与津贴的议案》

8、《关于确定公司2025年监事薪酬的议案》

9、《关于预计公司2025年关联交易的议案》

10、《关于确认公司近三年关联交易的议案》11、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

12、《关于申请银行贷款并提供担保的议案》

13、《关于公司提取任意公积金的议案》1、《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2、《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》

2.1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.4、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

22025年第一次临时股东会2025年11月14日2.6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》2.9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.10、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.11、《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

2.12、《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》2.13、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1、《关于2025年中期利润分配预案的议案》32025年第二次临时股东会2025年12月24日2、《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》

三、2025年度董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会，各委员会委员严格按照《公司法》《公司章程》及各委员会议事规则等有关规定，恪尽职守、勤勉履职，本着对公司和全体股东负责的态度，就提交董事会审议的事项提前进行深入研究和审慎决策，为董事会的科学决策提供了有力支持，有效提升了公司治理水平和管理水平。报告期内各委员会履职情况报告如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过了2024年度利润分配等议案。全体委员均亲自出席会议，为董事会决策提供了专业意见，加强了决策的科学性。报告期内，战略委员会充分发挥专业优势，有效助力董事会在战略层面的科学决策，推动公司持续巩固行业竞争优势。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议通过了2025年第三季度报告、内审报告、内审工作计划、内部控制评价报告、聘请2025年度审计机构、开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议等议案。全体委员均亲自出席会议，就公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制进行审核。

报告期内，审计委员会持续关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，与管理层及外部审计机构进行充分沟通；针对内部审计工作，委员会定期听取内审部门的工作汇报，对审计发现的问题提出针对性整改意见，并跟踪整改落实情况，有效提升了公司内部管控水平；对于募集资金管理，委员会监督公司严格执行募集资金专户存储、专款专用，防范资金使用风险，保障募集资金合理高效运用。

（三）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议，审议通过了聘任公司副总经理、董事会秘书等议案。全体委员均亲自出席会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了2025年度董事薪酬与津贴和2025年度高级管理人员薪酬的议案。全体委员均亲自出席会议，制定了公司董事及高级管理人员的2025年度薪酬方案与绩效考核方案。

四、2025年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东尤其是中小股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，共召开4次独立董事专门会议，独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事在公司治理中的监督与咨询作用，有效维护了公司整体利益和股东的合法权益。

五、2025年度信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提升信息披露质量和透明度。报告期内，公司董事会高度重视内幕信息保密与合规工作，通过组织公司董事、高级管理人员及信息披露有关人员定期参与监管机构、保荐机构等开展的各类培训，切实提高了公司信息披露质量和员工保密意识。报告期内，公司积极维护与投资者的关系。公司董事会重视中小投资者的诉求与意见，通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台等渠道，及时、耐心地回应投资者关注的问题。公司在确保调研活动中不泄露任何未公开的重大信息的前提下，积极接待机构投资者实地调研，通过深度沟通，精准传递公司价值，以开放、专业、合规的姿态，搭建公司与资本市场之间坚实、畅通的沟通桥梁。

六、2026年度董事会工作计划

（一）推动公司发展战略实施落地

公司董事会将坚持“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，统筹推进各项战略举措落地见效。公司将继续深耕智能配电设备行业，依托在产品研发和技术创新方面的优势，坚持创新驱动发展，加大对研发创新、智能化和规模化生产、销售渠道建设和人力资源等方面投入，积极拓展海外市场，通过精益生产与数字化管理降低运营成本，推动公司实现业务规模与经营效益的协同增长。

（二）持续提高公司治理水平

2026年度，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用、独立董事专

门会议及各委员会事前审查的职能，为重点决策事项提供更充分的前期研究，提升决策建议的科学性与专业性。同时公司董事、高级管理人员加强学习培训，不断提升其履职所需的综合能力，科学、高效地决策公司重大事项，持续提高公司治理水平。

（三）信息披露合规工作与投资者关系

2026年度，公司董事会将严格遵循监管要求，督导管理层及相关信息披露

工作人员严格执行信息披露制度，确保所披露的信息真实、准确、完整、及时和公平，杜绝任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在投资者关系方面，公司将通过多元渠道主动与投资者沟通，传递公司价值，树立公司良好形象，增进投资者对公司的了解，切实维护投资者合法权益。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日