证券代码：301668证券简称：昊创瑞通公告编号：2025-022

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908

会议室

5、会议主持人：公司董事长段友涛先生因线上出席会议，不便主持，由过

半数以上的董事共同推选公司董事张伶俐女士担任会议主持人。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中1华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东166人，代表股份74042852股，占公司有表决权股份总数的67.3117%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73700200股，占公司有表决权股份总数的67.0002%。

通过网络投票的股东158人，代表股份342652股，占公司有表决权股份总数的0.3115%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份1142852股，占公司有表决权股份总数的1.0390%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份800200股，占公司有表决权股份总数的0.7275%。

通过网络投票的中小股东158人，代表股份342652股，占公司有表决权股份总数的0.3115%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意74022252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；

反对12200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0113%。

中小股东表决情况：

同意1122252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1975%；反对12200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0675%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7350%。

审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》

总表决情况：

同意12323052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0372%；

反对93200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7490%；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

中小股东表决情况：

同意1023052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.5175%；反对93200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.1550%；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.3275%。

回避表决情况：关联股东段友涛、张伶俐及北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数61600000股不计入本项议案有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公

3司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司2025

年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

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