昊创瑞通:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301668证券简称：昊创瑞通公告编号：2026-020

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月30日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座

908会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√100《关于确认<2025年年度报告及摘要>的.非累积投票提案√议案》200《关于确认<2025年度董事会工作报告>.非累积投票提案√的议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√400《关于拟续聘2026年度会计师事务所的.非累积投票提案√议案》500《关于确认董事2025年度薪酬及2026.非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》600《关于修订<董事及高级管理人员薪酬.非累积投票提案√管理制度>的议案》

2、上述提案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案5.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他

股东委托进行投票。

4、公司独立董事张晓先生、陶杨先生、张会丽女士已分别向董事会递交

了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。5、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，

股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真或信函应于2026年5月6日下午16:30前送达公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月6日，上午9:00～12:00，下午14:00～

16:30。

（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座

908证券事务部。

（四）会务联系人：舒凯

联系电话：010-87576102

传真：010-87576102

邮箱地址：investor@hcrtgs.com

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351668”，投票简称为“昊创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京昊创瑞通

电气设备股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1《关于确认<2025年年度报告及摘要>的议.00√案》200《关于确认<2025年度董事会工作报告>的.√议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√400《关于拟续聘2026年度会计师事务所的.√议案》500《关于确认董事2025年度薪酬及2026年.√度薪酬方案的议案》600《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管.√理制度>的议案》

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。委托人名称（盖章）：