昊创瑞通:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301668证券简称：昊创瑞通公告编号：2026-005

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月27日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月24日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座

908会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√100《关于调整部分募集资金（含超募资金）用.非累积投票提案√途及新增募投项目的议案》200《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董.累积投票提案应选人数（5）人事会非独立董事候选人的议案》

2.01选举段友涛先生为第三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.02选举王敬伟先生为第三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.03选举汪燕女士为第三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.04选举熊丽如女士为第三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.05选举曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事累积投票提案√300《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董.累积投票提案应选人数（3）人事会独立董事候选人的议案》

3.01选举张会丽女士为第三届董事会独立董事累积投票提案√

3.02选举张晓先生为第三届董事会独立董事累积投票提案√

3.03选举陶杨先生为第三届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述提案已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案2.00、3.00均采取累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，

股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真或信函应于2026年2月25日下午16:30前送达公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年2月25日，上午9:00～12:00，下午14:00～

16:30。

（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座

908证券事务部。

（四）会务联系人：舒凯

联系电话：010-87576102传真：010-87576102

邮箱地址：investor@hcrtgs.com

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351668”，投票简称为“昊创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选

举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董

事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.c

om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京昊创瑞通

电气设备股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注：该列打提案提案名称勾的栏目可以同意反对弃权编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案100《关于调整部分募集资金（含超募资金）.√用途及新增募投项目的议案》

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数200《关于公司董事会换届选举暨提名第三届.应选人数（5）人董事会非独立董事候选人的议案》

2.01选举段友涛先生为第三届董事会非独立董√

事