证券代码：301677证券简称：欣兴工具公告编号：2026-004

浙江欣兴工具股份有限公司

关于制定及修订公司内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事

会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》，现将相关情况

公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订治理制度列表序号制度名称类型提交股东会审议《浙江欣兴工具股份有限公司股东会议事

1修订是规则》《浙江欣兴工具股份有限公司董事会议事

2修订是规则》《浙江欣兴工具股份有限公司董事会战略

3修订否委员会议事规则》《浙江欣兴工具股份有限公司董事会秘书

4修订否工作细则》1《浙江欣兴工具股份有限公司总经理工作

5修订否细则》《浙江欣兴工具股份有限公司关联交易管

6修订是理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司防范控股股

7修订是东及关联方占用公司资金制度》《浙江欣兴工具股份有限公司对外担保管

8修订是理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司对外投资管

9修订是理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司独立董事工

10修订是作细则》《浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络

11修订是投票实施细则》《浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管

12修订是理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管

13修订是理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司投资者关系

14修订否管理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管

15修订否理人员股份变动管理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制

16修订是度实施细则》《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管

17制定是理人员薪酬管理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司信息披露暂

18制定否缓与豁免管理制度》《浙江欣兴工具股份有限公司内幕信息知

19制定否情人登记管理制度》20《浙江欣兴工具股份有限公司重大信息内制定否

2部报告制度》《浙江欣兴工具股份有限公司会计师事务

21制定否所选聘制度》《浙江欣兴工具股份有限公司舆情管理制

22制定否度》《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管

23制定否理人员离职管理制度》

上述序号1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司董事会

2026年8月28日

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