欣兴工具:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301677证券简称：欣兴工具公告编号：2026-007

浙江欣兴工具股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：

（1）、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、高级管理人员；

（3）、公司聘请的见证律师；

（4）、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：浙江欣兴工具股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于变更注册资本、经营范围、公司类

1.00型、修订<公司章程>并办理工商变更登记非累积投票提案√的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（11）《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.01非累积投票提案√股东会议事规则>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.02非累积投票提案√董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.03非累积投票提案√关联交易管理制度>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.04防范控股股东及关联方占用公司资金制非累积投票提案√度>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.05非累积投票提案√对外担保管理制度>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.06非累积投票提案√对外投资管理制度>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.07非累积投票提案√独立董事工作细则>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.08非累积投票提案√股东会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.09非累积投票提案√募集资金管理制度>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司

2.10非累积投票提案√累积投票制度实施细则>的议案》《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司

2.11董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议非累积投票提案√案》《关于公司2026年度董事、高级管理人

3.00非累积投票提案√员薪酬的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案1.00、2.01和2.02属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权三分之二以上通过。

4、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议决议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度全文。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记，并请致电公司董事会办公室以确认公司已收到登记资料。

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人

身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件方式以2026年

9月9日下午16:00时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路

699号浙江欣兴工具股份有限公司董事会办公室，邮编：314301。如通过信函方式登记，信封上请注明

“2026年第一次临时股东会”字样。

（二）登记时间：2026年9月9日（9:00—11:30、13:00—16:00）。

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路699号浙江欣兴工具股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系方式

联系人：沈丹莉、黄敏琪

电话：0573-86565818

邮政编码：314301联系邮箱：xinxing@ch-tools.com

（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司董事会

2026年08月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351677”，投票简称为“欣兴投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江欣兴工具股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江欣兴工具股份有限公司于2026年

09月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权非累积投票提案《关于变更注册资本、经营范

1.00围、公司类型、修订<公司章程>√并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司内部管理

2.00√作为投票对象的子议案数（11）制度的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有

2.01√限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有

2.02√限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有

2.03限公司关联交易管理制度>的议√案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有

2.04限公司防范控股股东及关联方占√用公司资金制度>的议案》《关于修订<浙江欣兴工具股份有