证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-043

新恒汇电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月26日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东156人，代表股份169755619股，占公司有表决权股份总数的

70.8628%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40766300股，占公司有表决权股份总数的

17.0175%。

通过网络投票的股东153人，代表股份128989319股，占公司有表决权股份总数的53.8453%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份20499319股，占公司有表决权股份总数的

8.5572%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东148人，代表股份20499319股，占公司有表决权股份总数的

8.5572%。

（2）出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的

见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案表决表决编码名称分类股数股数股数股数比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）

关于使总表决16971599.9762

219%37800

0.0223

%2600

0.0015

%00%用超募情况

资金投其中，

1.00通过

资建设中小股2045899.8029

919%37800

0.18440.0127

新项目东的表%

2600%00%

的议案决情况

关于公总表决15805699.969465000.029425000.0016116506.8630

司<2026情况319%%%300%年限制性股票

激励计其中，

2.00通过

划（草中小股2045099.7610.22680.0122案）>东的表319%

46500%2500%00%

及其摘决情况要的议案

关于公总表决15805799.9697455000.02880.0015116506.8630

司情况419%%

2400%300%

<2026年限制性股票其中，

3.00激励计通过

中小股2045199.76630.0117划实施

东的表419%

455000.222%2400%00%

考核管决情况理办

法>的

议案关于提总表决15805699.96890.02940.0017116506.8630

请股东情况119%

46500%2700%300%

会授权董事会办理

2026年其中，

4.00通过

限制性中小股20450

11999.76%46500

0.22680.0132

股票激东的表%

2700%00%

励计划决情况相关事宜的议案1、上述提案2.00、提案3.00、提案4.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述提案2.00、提案3.00、提案4.00属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：孙为、张静

结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《新恒汇电子股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年08月26日