证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-022

新恒汇电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年5月13日（星期三）15：00

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有限

公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东143人，代表股份180337764股，占公司有表决

权股份总数的75.2802%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份39266600股，占公司有表决权股份总数的16.3914%。通过网络投票的股东135人，代表股份141071164股，占公司有表决权股份总数的58.8887%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份31081464股，占公司有表决权股份总数的12.9746%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3354700股，占公司有表决权股份总数的1.4004%。通过网络投票的中小股东129人，代表股份27726764股，占公司有表决权股份总数的11.5743%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员、公司

聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意180298164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9780%；反对39400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意31041864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8726%；反对39400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1268%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意180297164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9775%；反对39900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%；

弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意31040864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8694%；反对39900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1284%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意180289100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9730%；反对47064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；

弃权1600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意31032800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8434%；反对47064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1514%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0051%。该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意79114000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9412%；反对44864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%；

弃权1700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意31034900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8502%；反对44864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1443%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0055%。

股东任志军先生、虞仁荣先生、西藏龙芯投资有限公司、共青城志林堂投资合

伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意180298664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9783%；反对38400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；

弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意31042364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8742%；反对38400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1235%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：孙为、张静

结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决

程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《新恒汇电子股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年5月13日