证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2025-025

新恒汇电子股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）

首次公开发行网下配售限售股份；

2、本次申请解除限售的股东户数总计6699户，解除限售股份数量为

2398321股，占公司总股本的比例为1.00%，限售期为自公司股票上市之日起六个月；

3、本次解除限售股上市流通日为2025年12月22日（星期一）（因2025年12月20日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、首次公开发行网下配售股份概况根据中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 59888867股，并于 2025年 6月 20日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由179666600股增加至

239555467股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为194042694股，占发

行后总股本的比例为81.00%；无流通限制及限售安排的股份数量45512773股，占发行后总股本的比例为19.00%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为

2398321股，占发行后总股本的1.00%，限售期为自股票上市之日起六个月，该

部分限售股将于2025年12月22日锁定期届满并上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为2398321股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.00%，占发行后总股本的1.00%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年12月22日（星期一）（因

2025年12月20日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

2、本次解除限售股份数量为2398321股，占公司总股本1.00%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为6699户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股份数量占总股本比例本次解除限售数剩余限售股数量限售股类型

（股）（%）量（股）（股）首次公开发

行网下配售23983211.0023983210限售股

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

本次变动前本次变动增减本次变动后股份性质数量（股）比例（%）数量（+-）（股）数量（股）比例（%）

一、有限售条件股份19404269481.00-239832119164437380.00

首发前限售股17966660075.00017966660075.00

首发后限售股23983211.00-239832100首发后可出借限售股119777735.000119777735.00

二、无限售条件股份4551277319.00+23983214791109420.00

三、总股本239555467100.000239555467100.00

注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上

市流通时间等相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定

的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐人的专项核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2025年12月18日