证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2025-019

新恒汇电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午16：00

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有

限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东391人，代表股份175312439股，占公司有表决权股份总数的73.1824％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51381500股，占公司有表决权股份总数的21.4487％。

通过网络投票的股东385人，代表股份123930939股，占公司有表决权股份总数的51.7337％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东383人，代表股份26056139股，占公司有表决权股份总数的10.8769％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10615200股，占公司有表决权股份总数的4.4312％。

通过网络投票的中小股东380人，代表股份15440939股，占公司有表决权股份总数的6.4457％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意175194739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329％；反对107200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0611％；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意25938439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5483％；反对107200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4114％；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意175191539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9310％；反对97100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0554％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0136％。

中小股东总表决情况：

同意25935239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5360％；反对97100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3727％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0913％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

表决结果：同意175199004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对98735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0563％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0084％。

中小股东总表决情况：

同意25942704股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5647％；反对98735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3789％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0564％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意175196739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340％；反对96200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意25940439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5560％；反对96200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3692％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0748％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意175196339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9338％；反对96800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0552％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意25940039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5544％；反对96800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3715％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0741％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意175190404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9304％；反对102235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0583％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意25934104股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5316％；反对102235股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3924％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0760％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意175188439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对103800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0592％；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0115％。

中小股东总表决情况：

同意25932139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5241％；反对103800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3984％；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0775％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意175190339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9304％；反对98800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0564％；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意25934039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5314％；反对98800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3792％；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0894％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意175194039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9325％；反对95800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0546％；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意25937739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5456％；反对95800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3677％；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0867％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

10、审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意175195739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对96000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0548％；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意25939439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5521％；反对96000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3684％；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0794％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：孙为、张静

结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表

决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2025年9月4日