证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-051

新恒汇电子股份有限公司

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 10月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》部分条款修订的相关情况

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，适应公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中相关内容进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一百一十二条 董事会由 9名董事组成，其第一百一十二条 董事会由 6名董事组成，其中

中独立董事 3名，职工董事 1名。 独立董事 2名，职工董事 1名。

《董事会议事规则》具体修订内容如下：

《董事会议事规则》修订前 《董事会议事规则》修订后

第三条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1 第三条 董事会由 6名董事组成，设董事长 1人，其中独立董事 3人，职工董事 1名。 名，其中独立董事 2名，职工董事 1名。

除上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他内容保持不变。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订事宜尚需提交公司股东会审议，需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3以上表决通过，并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、《公司章程（2026年 10月）》；

3、《董事会议事规则》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年 10月 27日