证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-007

新恒汇电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午15：00

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有

限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共计180名，代表股份175519200股，占公司有表决权股份总数的73.2687%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39247300股，占公司有表决权股份总数的16.3834％。通过网络投票的股东175人，代表股份136271900股，占公司有表决权股份总数的56.8853%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份31117300股，占公司有表决权股份总数的12.9896%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3335400股，占公司有表决权股份总数的1.3923%。通过网络投票的中小股东170人，代表股份27781900股，占公司有表决权股份总数的11.5973%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员、公

司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》

表决结果：同意175323100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8883%；反对175400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999%；

弃权20700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意30921200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3698%；反对175400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5637%；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决结果：同意175325800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8898%；反对116800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；

弃权76600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

中小股东总表决情况：

同意30923900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3785%；反对116800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3754%；弃权76600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2462%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意74841000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8379%；反对115000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1534%；

弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意30995800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6095%；反对115000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3696%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0209%。

股东任志军先生、虞仁荣先生、淄博高新产业投资有限公司、淄博高新城市投资运营集团有限公司对本议案回避表决。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：孙为、张静结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表

决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《新恒汇电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年2月27日