证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-016

新恒汇电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第

二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务

报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户102家。2、投资者保护能力截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭辉、尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报

立信元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；

2017年半年度报告以及临时公告存

在证券虚假陈述为由对保千里、立

信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在

2016年12月30日至2017年12月

2015年重组、保千里、东北证券、29日期间因虚假陈述行为对保千里

投资者2015年报、20161096万元

银信评估、立信等所负债务的15%部分承担补充赔偿年报责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业

责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人陈竑1999年1997年1999年2022年签字注册会计师宋文燕2019年2008年2019年2022年质量控制复核人王健2000年2000年2015年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈竑时间上市公司名称职务

2022年-2025年豪威集成电路（集团）股份有限公司项目合伙人

2022年-2025年新恒汇电子股份有限公司项目合伙人

2025年上海威士顿信息技术股份有限公司项目合伙人

2025年联化科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年上海紫燕食品股份有限公司项目合伙人

2019年-2023年扬州晨化新材料股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年斯达半导体股份有限公司质量控制复核人

2023年-2025年江苏康众数字医疗科技股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋文燕时间上市公司名称职务

2022年-2025年新恒汇电子股份有限公司签字会计师

2023年豪威集成电路（集团）股份有限公司签字会计师

2023年扬州晨化新材料股份有限公司签字会计师

2023年-2024年上海威士顿信息技术股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王健时间上市公司名称职务

2025年新恒汇电子股份有限公司质量控制复核人

2025年豪威集成电路（集团）股份有限公司质量控制复核人

2023年-2024年中衡设计集团股份有限公司质量控制复核人

2023年泰凌微电子（上海）股份有限公司质量控制复核人

2023年-2025年森赫电梯股份有限公司质量控制复核人

2023年-2025年山西安泰集团股份有限公司质量控制复核人

2023年-2024年江苏综艺股份有限公司项目合伙人

2023年威海光威复合材料有限公司项目合伙人时间上市公司名称职务

2023年-2025年品渥食品股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年成都盟升电子技术股份有限公司项目合伙人

2023年、2025年天津国安盟固利新材料科技股份有限公司项目合伙人

2025年汇纳科技股份有限公司项目合伙人

2025年豪威集成电路（集团）股份有限公司质量控制复核人

2023年-2024年中衡设计集团股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人和签字注册会计师过去三年没有不良记录。质量控制复核人于

2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会天津监管局警示函1次。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币76.50万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，两项合计为人民币96.50万元。

2026年度公司审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并

报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。2、董事会意见公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构。董事会同意将该议案提交股东会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年4月22日