新恒汇:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-033

新恒汇电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于

2026年7月29日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于

2026年7月18日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事虞仁荣先生、吕大龙先生、于胜武先生；独立董事杜鹏程先生、GAO FENG 先生通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》经审议，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意对外披露。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》经审议，公司本次超募资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体，超募资金用途等情形，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于超募资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。