证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2025-017

新恒汇电子股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订及制定，本次修订及制定的主要制度如下：

是否需要提交序号制度名称变更情况股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《关联交易管理制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《独立董事工作制度》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《总经理工作细则》修订否

9《董事会秘书工作细则》修订否

10《审计委员会工作细则》修订否

11《投资者关系管理制度》修订否

12《信息披露管理制度》修订否

13《内幕信息知情人登记制度》修订否

14《重大信息内部报告制度》修订否

15《内部控制管理制度》修订否

16《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订否

17《舆情管理制度》制定否上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号1-7项尚

需股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2025年8月19日