宏明电子:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301682证券简称：宏明电子公告编号：2026-006

成都宏明电子股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以现场

表决+通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议，并作出本董事会决议。

本次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，董事姜志川、刘尊述、杨建军、张晓玫、路应金以通讯方式参与表决。公司部分高级管理人员列席会议。

会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案；

经董事会审议，通过公司2025年度董事会工作报告，并同意提交股东会审议。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

2、关于公司2025年度总经理工作报告的议案；

经董事会审议，通过公司2025年度总经理工作报告。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案；经董事会审议，通过公司2025年度独立董事述职报告，并同意提交股东会审议。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

4、关于公司独立董事独立性自查情况的议案；

经董事会审议，同意独立董事独立性自查结果，并出具关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事独立性自查报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、关于公司2025年度财务决算报告的议案；

经董事会审议，通过公司2025年度财务决算报告并同意2025年度财务报表对外报出。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案；

经董事会审议，同意公司本次计提信用减值准备3283.65万元、资产减值准备5864.44万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

7、关于公司会计政策变更的议案；

经董事会审议，同意公司按照《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕

32号）相关规定进行会计政策变更。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

8、关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；

经董事会审议，同意公司报出2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及专项说明。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2025年度利润分配的议案；

经董事会审议，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），以公司发行上市后的总股本121549358股进行测算，共计派发现金股利103316954.30元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。该议案需提交股东会审议决策。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配的公告》。

10、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；

经董事会非关联董事审议，同意公司2026年度日常关联交易预计。该议案需提交股东会审议决策。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次会议审议通过；申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司2026年度日常关联交易预计事项出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事梁涛、张一杨、姜志川、张树人回避表决。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

11、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案；

经董事会审议，同意公司《2025年度内部控制自我评价报告》并同意报出。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司2025年度内部控制自我评价报告出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制审计报告》。

12、关于公司制定《2026年度内部审计工作计划》的议案；

经董事会审议，同意公司《2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责

情况报告的议案；

经董事会审议，同意公司《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

14、关于公司2026年度全面预算的议案；

经董事会审议，同意公司《2026年度全面预算》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

的议案；

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议决策。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

16、关于公司实施募集资金补充流动资金项目的议案；

经董事会审议，同意公司将募投项目“补充流动资金”的募集资金

45000.00万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》。

17、关于公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案；

经董事会审议，同意公司及子公司根据实际经营需求，开展应收账款保理及应收票据贴现业务金额不超过人民币7.5亿元，自批准之日起至下一年度决议批准前有效，且此额度在授权有效期内可循环使用（任一时点最高余额为不得超过人民币7.5亿元），费率原则上不超过一年期LPR。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》。

18、关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案；

经董事会审议，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务使用自有资金在1亿美元（或其他等值外币）额度内滚动操作，即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过1亿美元（或其他等值外币），且此额度在授权有效期内可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。《2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告》已同步提交董事会审议。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司开展2026年度外汇套期保值业务事项出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告》。

19、关于公司2026年度融资方案的议案；经董事会审议，同意公司2026年度对外融资金额不超过98393.56万元，其

中宏明电子本部2026年度对外融资金额不超过36800.00万元；同意为合理放缓

经营性现金流出节奏，持续运用多样化的结算手段，灵活采用电子债权凭证、银行保函、票据保贴、银行承兑汇票、信用证等金融产品，公司预计新增占用银行授信的其他融资不超过95365.45万元，其中宏明电子本部2026年预计新增占用银行授信的其他融资不超过32620.00万元。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20、关于公司2026年度自有资金理财方案的议案；

经董事会审议，同意公司2026年度使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，单笔认购产品最长期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过10亿元（含本数）。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2026 年度自有资金理财方案的公告》。

21、关于公司制定《外汇交易业务管理办法》的议案；