证券代码：301682证券简称：宏明电子公告编号：2026-012

成都宏明电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议决策。

现将相关事宜公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况根据公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》兑现独立董事薪酬，根据宏明电子《领导班子成员薪酬绩效管理办法》（宏总经人〔2024〕193号）《任期制、契约化管理办法（试行）》（宏总经人〔2022〕

175号）相关规定，对在公司任职管理职务且发放薪酬的董事、高级管理人员履

职情况进行考核，2025年度所兑现的董事、高级管理人员2025年度基本薪酬及

2024年度绩效经过了公司董事会及薪酬与考核委员会的审核，现对2025年度公司

董事及高级管理人员薪酬确认如下：

是否在公任职从公司获得的税前姓名性别年龄职务司关联方

状态报酬总额（元）获取报酬

梁涛男43董事长现任-是

肖长青男55原董事长离任-是

刘尊述男60董事、总经理现任2204000.00

职工董事、工会主现任

闫诚男54990666.00席

梁爽男39董事、董事会秘书现任1580800.00

张一杨女35董事现任-是

姜志川男46董事现任-是

杨建军男47董事现任-是

杨利男53原董事离任-是

张树人男70独立董事现任60000.00是张晓玫女49独立董事现任60000.00

路应金男61独立董事现任60000.00

姚丽女43独立董事现任60000.00

冉洪汀男58副总经理现任1706100.00

刘成荣男52副总经理现任1559100.00

欧阳正开男53财务总监现任1606812.64

合计--------9887478.64--

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据国家法律法规，参照四川省委省政府、上级单位相关考核办法及国有企业三项制度改革文件精神，结合公司相关制度规定，现对2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案汇报如下：

1、适用对象

2026年度任期内在公司任职且发放报酬的董事及高级管理人员。

2、薪酬方案在公司任职的独立董事按照公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》领取薪酬，按月发放；担任管理职务且发放薪酬的董事及高级管理人员，根据所担任的管理职务，按照公司《领导班子成员薪酬绩效管理办法》《任期制、契约化管理办法（试行）》结合年度考核结果领取薪酬。

公司董事及高管薪酬制度符合上市公司准则相关要求，本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

3、福利待遇

在公司担任管理职务且发放薪酬的董事及高级管理人员，按照国家、四川省有关规定参加社会保险、住房公积金等福利，并享受符合国家、省、公司有关规定的车辆等相关补贴，福利待遇一并纳入薪酬体系统筹管理。

4、其他规定

（1）若涉及岗位变动、离职及退休等特殊情况，薪酬根据岗位任职时间及考核结果予以兑现。

（2）若存在违反规定自定薪酬、兼职取酬、违规享受福利性待遇等行为的，依照有关规定给予纪律处分、组织处理，追回违规所得收入且按规定减发或者扣

发绩效年薪、任期激励等收入，并按照“一事一议”方式调减第二年基本年薪基数。

（3）对任期内出现重大失误、给公司造成重大损失的，根据承担的责任，按照相关部门事故认定结论、上级相关制度及公司相关规定，根据扣分情况追索扣回部分或全部已发绩效年薪、任期激励等。追索扣回亦适用于已离职或退休的董事及高级管理人员。

三、薪酬考核委员会意见关于《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会全员作为关联方回避表决，直接提交董事会审议。

四、备查文件宏明电子第九届董事会第十三次会议决议特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年4月25日